新希望：第十届董事会第二十二次会议决议公告

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二 十二次会议通知于2026 年9 月29 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第十届董事会第二十二次会议于2026 年10 月8 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事9 人,实际表决董事9 人,公司董 事会秘书列席了会议,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案”

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正 常进行前提下,公司拟使用人民币1,790,000,000.00 元的闲置募集

资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于2026 年10 月9 日在《中国证券报》《证券 日报》 《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见同日公司在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二?二六年十月九日