天山股份：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

天山材料股份有限公司关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、变更情况说明

天山材料股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司注册资本由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元人民币，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（2024-032）。近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

公司名称：天山材料股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：赵新军

注册资本：711,049.1694万CNY

成立日期：1998年11月18日

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、

加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、天山材料股份有限公司营业执照

2、第八届董事会第三十四次会议决议

3、2024年第三次临时股东大会决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年7月30日