云南铜业：第九届董事会第十五次会议决议公告

云南铜业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年9月8日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年9月11日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议，审议补选第九届监事会监事。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2023年第二次临时股东大

会的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2023年9月11日