潍柴重机：关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

潍柴重机股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更全面深入地了解潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”） 关于终止本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项的相关情况，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2023年7月28日（星期五）下午15:00-16:00，通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：

http://rs.p5w.net）召开了关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2023年7月25日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2023-027）。2023年7月28日，公司董事长傅强先生，公司财务总监兼董事会秘书温涛先生，交易对方代表及重组标的相关人员出席了本次投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题1：请问重组失败是增发的价格没谈好，还是增发的对象没谈好？能不能具体说说。以后还有机会再次启动重组吗？

回复：尊敬的投资者，您好！自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于交易各方对本次交易方案进行多轮协商和谈判后对诸多交易细节未能达成一致，基于维护公司及投资者利益、提高交易效率目的，综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定终止本次重组事项。根据相关规定，公司承诺自终止公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。如后续有相关重组计划，公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。谢谢您的关注！问题2：今年正是船舶周期向好时机，船用发电机和船舶销售如何？回复：尊敬的投资者，您好！2023年上半年，公司抢抓船舶标准化、大型化、绿色化、智能化趋势带来的机遇，加速市场、产品、业务结构调整，生产订单较为充足。今年一季度，公司实现营业收入8.75亿元，同比增长8.20%，归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，同比增长10.52%，取得首季度开门红。公司2023年上半年整体业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。谢谢您的关注！

问题3：温总您好，请问一下2022年度分红什么时候实施？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司2022年度分红方案已经公司于2023年6月15日召开的2022年度股东大会审议通过，并将于获股东大会通过后的两个月内实施完成，具体实施时间请关注公司后续披露的相关公告。谢谢您的关注！

问题4：公司前两大股东潍柴控股集团有限公司和潍坊市投资集团有限公司，所持股份全部为流通受限股，何时可以转为流通股？

回复：尊敬的投资者，您好！如有应披露事项，公司将根据相关规定履行披露义务。谢谢您的关注！

问题5：潍柴动力和潍柴重机的同业竞争如何解决？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与潍柴动力不存在同业竞争。谢谢您的关注！

问题6：请问重组失败后是否有新的发展设想？

回复：尊敬的投资者，您好！后续如有应披露事项，公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。谢谢您的关注！

问题7：请问贵公司生产船用动力最大动力是多少？国内市场占有率是多少？

回复：尊敬的投资者，您好！公司生产销售的船舶用发动机功率覆盖30-12000马力。其中，公司的中速机产品市占率较高，在内河运输船、渔船市场保持领先地位。谢谢您的关注！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“投资者关系互动平台”（网址：

http://rs.p5w.net）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日