潍柴重机：2025年第一次临时股东大会决议公告

潍柴重机股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事长傅强先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共468人，代表有表决权的股份190,200,735股，占公司总股本331,320,600股的57.4069％。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占

公司总股本的51.0559％。

2．网络投票情况通过网络投票的股东466人，代表有表决权的股份21,042,135股，占公司总股本的

6.3510％。

3．公司部分董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2025年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1.关于公司日常关联交易2025年预计发生额的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

2.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

3.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

经累积投票方式选举，王德华先生、李健先生当选为公司第九届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第九届董事会期限相同。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2.律师姓名：潘兴高、逯国亮

3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”

六、本次会议备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二○二五年三月十四日

备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。