中广核技：2022年年度股东大会决议公告

中广核核技术发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月23日（星期二）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长胡冬明。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份475,932,685股，占上市公司总股份的50.3406％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份411,819,434股，占上市公司总股份的43.5591％。通过网络投票的股东15人，代表股份64,113,251股，占上市公司总股份的6.7814％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份99,106,440股，占上市公司总股份的10.4827％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份34,993,189股，占上市公司总股份的3.7013％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份64,113,251股，占上市公司总股份的6.7814％。

3、公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳，监事杨军、王军，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了会议。

4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派丁小栩、陈思宇律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意475,805,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权73,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意98,979,740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对53,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％；弃权73,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0739％。

表决结果：通过。独立董事已在股东大会上述职。

提案2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意475,805,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

中小股东总表决情况：

同意98,979,740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权77,900股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0786％。表决结果：通过。提案3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》总表决情况：

同意475,805,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。中小股东总表决情况：

同意98,979,740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0786％。

表决结果：通过。

提案4.00 《关于2023年预算与投资计划的议案》

总表决情况：

同意475,879,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意99,052,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9460％；反对53,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意475,879,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意99,052,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9460％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。提案6.00 《关于2023年度银行授信及融资计划的议案》总表决情况：

同意471,151,606股，占出席会议所有股东所持股份的98.9954％；反对4,776,379股，占出席会议所有股东所持股份的1.0036％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意94,325,361股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1758％；反对4,776,379股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8194％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。

提案7.00 《关于与中广核财务有限责任公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意216,394,113股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.2539％；反对1,626,600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.7461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意97,479,840股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.3587％；反对1,626,600股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.6413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东中广核核技术应用有限公司持有的257,911,972股回避表决。

表决结果：通过。

提案8.00 《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意475,879,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意99,052,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9460％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权4,700股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。提案9.00 《关于确认2022年度日常关联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意97,479,840股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.3587％；反对1,626,600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.6413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意97,479,840股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.3587％；反对1,626,600股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.6413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东中广核核技术应用有限公司（持有公司257,911,972股）和中国大连国际经济技术合作集团有限公司（持有公司118,914,273股）合计持有的376,826,245股回避表决。

表决结果：通过。

提案10.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意475,805,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

中小股东总表决情况：

同意98,979,740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对48,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0786％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：丁小栩、陈思宇

结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会2023年5月24日