中广核技：第十届监事会第八次会议决议公告

中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月6日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年3月13日下午15:30时，在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室，以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中李联成、夏青先生现场出席会议，郑广平先生以通讯方式参加会议。

4、经全体监事推举，本次会议由李联成先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举李联成先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第十届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2024年3月14日