中广核技：第十届董事会第十六次会议决议公告

中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年5月17日下午15:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，其中，董事李勇、盛国福、何祖元、慕长坤、吴远明现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。

4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于处置大连国际合作远洋渔业有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司以不低于资产评估备案价（14,112.04万元）挂牌转让公司所持大连国际合作远洋渔业有限公司（简称“远洋渔业”）80%股权，中广核技应收远洋渔业600万元债权（以挂牌当天实际债权金额为准）一并挂牌转让。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2.审议通过《关于高新核材下属子公司江苏三角洲吸收合并科技公司的议案》中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）系公司的全资子公司，中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）和中广核高新核材科技（苏州）有限公司（以下简称“科技公司”）系高新核材的全资子公司，基于经营发展需要，经审议，董事会同意江苏三角洲吸收合并科技公司。

本次交易属于合并报表范围内子公司之间交易，不会对公司产生重大影响。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过

三、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会2024年5月18日