中广核技：关于拟续聘会计师事务所的公告

中广核核技术发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信会计师事务所2023年度业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元。为本公司同行业45家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王庆桂

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

参考公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平，确定公司2024年度审计费用不超过人民币250万元，其中：财务审计费用不超过210万元，内控审计费不超过40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2024年8月16日，第十届董事会审计委员会2024年第三次会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告

和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，认为其具备从事证券相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，诚信状况和独立性符合相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计服务，在2023年度年审过程中能够勤勉尽责的开展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2023年度报告的审计工作，还从提高公司会计核算能力、加强公司内控方面给予了指导和建议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024年8月28日，公司第十届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第十届董事会第十九次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会2024年8月30日