华联股份：董事会决议公告

北京华联商厦股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10月17日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董事会第二十五次会议于2023 年10月27日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《2023年第三季度报告》

详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：同意8人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会2023年10月31日