湖北能源：环境、社会责任及公司治理(ESG)工作管理办法(试行)

湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）

工作管理办法（试行）

第一章 总 则第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称ESG）工作体系，加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）对ESG事宜的制度化、流程化管理，提高ESG工作水平，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法对ESG的组织与职责、管理机制等作出明确说明，是公司开展ESG工作的重要指引。

第三条 本办法适用于公司及本部各部门（以下简称各部门）。

第二章 组织与职责

第四条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的ESG管理架构，明确各层级、各部门的工作职责，为公司ESG工作开展提供组织保障。

第五条 公司董事会为ESG事宜的最高负责机构及ESG工作的最高决策层。

第六条 董事会战略委员会负责公司ESG管理和监督工作，主要负责：

（一）审议公司ESG战略、目标、规划及相关政策并提交董事会审议；

（二）研究调度公司ESG目标达成进度，评估ESG工

作推进情况；

（三）监督公司ESG政策实施和任务落实；

（四）研究审议ESG年度报告并提交董事会审议；

（五）其他与ESG相关的工作职责。

第七条 公司设立ESG工作小组，作为公司ESG事宜的执行层，由公司分管ESG工作领导担任组长，各相关部门相关负责人为小组成员，主要负责：

（一）制订公司ESG战略、目标、规划及相关政策，提交董事会战略委员会审议；

（二）制订公司ESG年度工作计划，收集汇总ESG工作进展和成效，总结ESG体系运行及各事项阶段性目标完成情况，并向董事会战略委员会汇报；

（三）组织协调公司各职能部门制定具体的ESG管理指标和工作措施，并跟踪和监督目标进度、重点任务完成等情况；

（四）推动落实公司ESG工作管理办法，完善公司现有ESG相关管理制度体系，根据需要及时制定、完善ESG相关管理制度及措施；

（五）组织开展利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；

（六）指导开展ESG年度报告信息收集工作；

（七）其他与ESG相关的工作职责。

第八条 公司办公室作为ESG工作日常联络和协调机构，主要负责：

（一）维护ESG指标体系，收集目标进度；

（二）拟定ESG工作管理相关制度，完善ESG工作管理体系；

（三）维护ESG政策库；

（四）维护ESG议题库；

（五）梳理公司利益相关方，建立与利益相关方的日常沟通渠道，完善沟通机制，组织ESG重大议题判定工作；

（六）收集汇总ESG年度报告信息，组织报告编制工作；

（七）统筹协调公司ESG信息披露工作；

（八）统筹公司各利益相关方ESG需求回应工作；

（九）跟踪掌握外部最新的ESG政策要求与趋势，研判与公司密切相关的ESG议题，并提出建议；

（十）组织公司ESG宣贯、培训活动，协助上级单位开展ESG宣贯、培训活动。

（十一）其他与ESG相关的工作职责。

第九条 各职能部门为ESG工作配合机构，主要负责开展以下工作：

（一）根据本部门职责，执行ESG年度工作计划；

（二）统计相关ESG指标信息，向办公室提交目标进度及主要举措；

（三）建立完善ESG相关专项管理制度，协助办公室维护ESG政策库；

（四）执行ESG各议题相关管理措施；

（五）根据本部门职责，开展利益相关方沟通工作，回应其ESG需求；

（六）配合办公室执行ESG信息收集工作，向办公室提

交相关信息；

（七）配合参与公司ESG宣贯、培训等活动；

（八）其他与ESG相关的工作职责。

第十条 为维护公司与客户、员工、本地社区、股东与投资者、地方政府等利益相关方之间的融洽关系，公司建立利益相关方沟通机制。相关职能部门应充分考虑各利益相关方的期望和要求，建立有效的利益相关方响应流程机制和多元化的沟通渠道，对其所表达的关切及时作出回应。

第十一条 ESG披露工作包括公司年度ESG报告、在证券市场披露的半年度及年度报告中有关ESG内容，对相关评级机构的回应、对投资者ESG问询的回应、公司官网中ESG相关信息发布等。公司应根据ESG信息类别，通过相应渠道及时进行披露。其中，ESG报告应按年度定期进行披露，其他ESG信息包括ESG政策和ESG新闻等根据具体情况及时进行披露。

第三章 附 则

第十二条 本办法为公司三级管理制度，由办公室负责起草、修订并解释。

第十三条 本办法自董事会通过之日起执行。

第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。