湖北能源：半年报监事会决议公告

湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开第九届监事会第二十一次会议，本次会议通知已于2023年8月11日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李政监事、郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事等5名监事均通过网络视频参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席李政先生主持，审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，监事会对公司2023年半年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》全文于2023年8月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》于2023

年8月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2023年8月22日