湖北能源：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

湖北能源集团股份有限公司关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的

审核问询函回复（修订稿）的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120121号）（以下简称《审核问询函》）。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按照相关要求对回复内容予以披露，具体内容详见公司于2023年7月28日披露的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。

根据深交所进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》

等相关文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送深交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年9月18日