海南高速:2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-13  海南高速(000886)公司公告

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-031

海南高速公路股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 :

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月12日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15至15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长 曾国华先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份293,389,108股,占公司总股份的29.67%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份256,411,536股,占公司总股份的25.9308%。

通过网络投票的股东14人,代表股份36,977,572股,占公司总股份的

3.74%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份42,657,572股,占公司总股份的4.31%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,680,000股,占公司总股份的0.5744%。

通过网络投票的股东14人,代表股份36,977,572 股,占公司总股份的

3.74%。

(三)公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过如下议案:

1、2022年度董事会工作报告

总表决情况:

同意293,235,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9476%。

反对153,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。审议结果:通过。

2、2022年度监事会工作报告

总表决情况:

同意293,235,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9476%。

反对153,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。审议结果:通过。

3、2022年度财务决算报告

总表决情况:

同意293,389,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%。

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。审议结果:通过。

4、2022年年度报告

总表决情况:

同意293,389,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%。

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。审议结果:通过。

5、2022年度利润分配议案

总表决情况:

同意293,389,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%。

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意42,657,472 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9998%。

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。审议结果:通过。

6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

总表决情况:

同意293,235,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9476%。

反对153,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意42,503,972 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6399%。

反对153,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3598%。弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。审议结果:通过。会议还听取了独立董事2022年度的述职报告。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

(二)律师姓名:周朝霞、杨橦

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签署的2022年度股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董 事 会

2023年5月13日


附件:公告原文