海南高速：2023年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-042

海南高速公路股份有限公司2023年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时董事会会议通知于2023年11月28日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月5日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。其中董事陈敏女士因公出差，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所2023年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的公告》（2023-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《海南高速公路股份有限公司招标采购管理办法》等4项制度的议案

为加强公司招标采购管理，规范招标采购行为，强化工程建设管理，公司董事会同意对《海南高速公路股份有限公司招标采购管理办法》《海南高速公路股份有限公司非招标采购管理办法》《海南高速公路股份有限公司内部控制制度第7号——采购业务》《海南高速公路股份有限公司工程建设管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》的议案

为规范公司证券业务管理，防范证券投资风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司董事会同意制订《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

为优化公司投资布局，提振投资者信心，推动资本市场稳定发展，公司董事会同意根据证券市场情况择机采用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，拟增持数量为1200万股至

1500万股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（2023-044）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于2023年12月21日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第四次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》和《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（2023-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2023年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会2023年12月6日