海南高速：2026年第三次临时董事会决议公告

海南高速公路股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2026 年第三次临时董事会会议通知于2026 年4 月3 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年4 月9 日在海南省海口 市美兰区国兴大道5 号海南大厦42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。其中董事胡东先生因公出差, 其委托董事党龙先生出席会议并行使表决权。本次会议由董事长陈泰锋先生主 持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式,审议通过如下议案:

一、关于关联方中标控股子公司环保沥青材料基地项目设计、施工总承包 (EPC)暨关联交易的议案

为满足项目建设需要、积极推进建设进度,公司控股子公司海南高速交通 环保沥青材料有限公司对环保沥青材料基地项目设计、施工总承包(EPC)进行 了公开招标,公司关联方海南路桥工程有限公司牵头组成的联合体(联合体成 员方:中天华南建设投资集团有限公司、中叙设计集团有限公司)中标,中标 金额为2,827.09 万元。公司董事会同意海南高速交通环保沥青材料有限公司 与中标人签订《沥青材料公司环保沥青材料基地项目设计、施工总承包(EPC) 合同》,并授权公司经理层负责合同签署事宜。

本次交易构成关联交易,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定,审议该议案关联董事陈泰锋、胡东回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于关联方中标控股子公司环保沥青材料基地项目设计、施工总承包(EPC)暨关 联交易的公告》(2026-015)。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于分设工会办公室的议案

为深入贯彻落实省国资委关于加强工会组织规范化建设的工作要求,进一 步健全工会工作机制,充分发挥工会组织在服务职工、促进和谐、推动发展中 的作用,公司董事会同意将工会办公室从党群工作部剥离,独立设立工会办公 室,配备专职人员,专职负责工会日常工作。

独立设立工会办公室后的组织机构如下:纪律检查部(纪委办公室)、党 群工作部(党委办公室)、综合管理部(总经理办公室)、人力资源部、投资 经营部、证券事务部(董事会办公室)、财务管理部(财务共享中心)、审计 法务部(督查办公室)、工程管理部(科技创新中心)、资产管理部、工会办 公室。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月10 日