海南高速：关于聘任财务总监的公告

海南高速公路股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026 年4 月28 日召开2026 年第四次临时董事会会议,审议通过 了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会同意聘任陈超先生为公司财务总 监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

陈超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》《公司章程》及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月29 日

附件

陈超先生个人简历

陈超,男,1984 年8 月出生,财务管理硕士,高级会计师、注册会计师、 注册税务师。2008 年7 月参加工作,历任西安西光创威光电有限公司财务总监、 董事,西安财金投资管理有限公司财务部副经理、所属西安财金投资基金管理 有限公司财务负责人,西安驰达飞机零部件制造股份有限公司财务总监、董事 会秘书,西安思丹德信息技术有限公司财务总监,新疆天河化工有限公司财务 总监。