海南高速：2026年第七次临时董事会会议决议公告

海南高速公路股份有限公司 2026 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2026 年第七次临时董事会会议通知于2026 年6 月26 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年7 月2 日在海南省海口 市美兰区国兴大道5 号海南大厦42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中独立董事傅国华先生以通 讯表决方式出席。本次会议由董事长陈泰锋先生主持,公司高级管理人员列席 会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案

根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况,公司新增与关联方中国 石化销售股份有限公司海南石油分公司的日常关联交易。为规范开展关联交易 和更加准确地反映公司与关联方2026 年度日常关联交易情况,公司对2026 年 度日常关联交易预计作出调整。本次调整后公司预计2026 年度将与关联方发 生日常关联交易金额合计约为16.38 亿元,较调整前合计增加3.61 亿元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于调整2026 年度日常关联交易预计的公告》(2026-037)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

公司董事会定于2026 年7 月20 日(星期一)采取现场会议和网络投票相 结合方式召开2026 年第三次临时股东会,现场会议地点为海口市美兰区国兴

大道5 号海南大厦42 层第一会议室,会议审议《关于调整2026 年度日常关联 交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第 三次临时股东会的通知》(2026-036)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月3 日

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