中鼎股份：第九届董事会第十五次会议决议公告

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会 议于2026 年5 月21 日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时间 要求,于2026 年5 月20 日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通 知。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集,经与会董事认真审 议,通过以下议案:

一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整向不特定对象发行可转换 公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

二、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)> 的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券 预案(修订稿)》。

三、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告(修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告(修订稿)》。

四、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告(修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

五、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日