峨眉山A：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-04

峨眉山旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情形；2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议时间现场会议时间为：2023年1月16日下午14:30；网络投票时间为：2023年1月16日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2023年1月16日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2023年1月16日9:15-15:00任意时间。

2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

4.股权登记日：2023年1月9日

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长 王东

7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1．出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份42,674,913股，占上市公司总股份的8.0990％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份36,924,750股，占上市公司总股份的7.0077％。

通过网络投票的股东13人，代表股份5,750,163股，占上市公司总股份的1.0913％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份5,750,163股，占上市公司总股份的1.0913％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份5,750,163股，占上市公司总股份的1.0913％。

3.出席会议的其他人员：

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案

因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司回避表决了该项议案。

1.总表决情况：

同意42,036,613股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的98.5043％；反对529,300股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的1.2403％；弃权109,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.2554％。

2.中小股东总表决情况：

同意5,111,863股，占出席会议的中小股东所持股份的

88.8994％；反对529,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

9.2050％；弃权109,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的1.8956％。

表决结果：该项议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2023年第一次临时股东大会决议；

2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年1月16日