峨眉山A：董事会决议公告

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十六次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月23日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第一百二十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日