峨眉山A：第五届董事会第一百二十八次会议决议公告

000888证券简称：峨眉山A公告编号：

2023-32

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十八次会议于2023年8月4日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月1日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；同意推荐李东航

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副总经理职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年8月5日