峨眉山A：第五届监事会第一百一十七次会议公告

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百一十七次会议于2024年2月7日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年2月4日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举董事许拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事会任期一致。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司

董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十七次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年2月8日