峨眉山A：董事会决议公告

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百三十六次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年4月19日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，陈金龙先生以视频方式出席会议。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-32）。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十六次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年4月25日