峨眉山A：第五届监事会第一百二十四次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十四次会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月20日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

董事会下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，符合公司发展实际，将增强公司可持续发展能力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG）

委员会工作细则>的议案》

监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2024年11月23日