峨眉山A：第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

000888证券简称：峨眉山A公告编号：

2024-61

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十一次会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月20日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》

董事会同意制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十一次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年11月23日