峨眉山A：第六届董事会第四次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第四次会议于2026 年8 月5 日以通讯表决方式召开,会议通 知于2026 年7 月30 日以书面方式发出。会议应到董事7 人,实 到董事7 人。会议由董事长许拉弟先生主持,董事会秘书列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-28)

(二)审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉记忆文化传 媒有限公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资 设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-29)。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3.第六届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026 年第 二次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日