中嘉博创：公司第九届董事会2026年第四次会议决议公告

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会议书面通知,于 2026 年5 月15 日以本人签收或电子邮件方式发出。2026 年5 月20 日上午,公司董事 会以通讯方式召开第九届董事会2026 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持, 应到董事7 人,实到董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以7 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知(议案)》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中嘉博创信息 技术股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026—29)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日