法尔胜：2023年第四次临时股东大会决议公告

江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月22日以公告形式发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，2023年6月28日发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的补充通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月7日下午14:00

（2）网络投票时间：2023年7月7日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月7日9:15～15:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数为169,559,439股，占公司有表决权股份总数的40.4190％；其中中小股东3名，代表有表决权股份数为92,500股，占公司有表决权股份总数的0.0221％。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份57,037,724股，占公司有表决权股份总数的13.5965％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意57,054,253股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意89,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.0811％；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于调整公司2023年度向关联方拆入资金预计的议案》

总表决情况：同意57,054,253股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意89,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.0811％；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9189％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于补选董事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：非独立董事孟宪生先生同意股份数:169,556,739股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99％。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：非独立董事孟宪生先生同意股份数:89,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份的97.08%。

本议案采用累积投票制表决，孟宪生先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平 张红叶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年7月8日