法尔胜：关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的公告

江苏法尔胜股份有限公司关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

1、是否提交股东大会审议：否。

2、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）51%股权的重大资产收购事宜，广泰源成为公司控股子公司，现广泰源因实际经营业务需要及市场变化原因，拟新增关联人及新增日常关联交易。

履行的审议程序：

1、公司于2023年8月24日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通了《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事一致同意上述关联交易。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次新增的关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大连保东化工贸易有限公司

1）公司成立日期：2018年9月10日2）注册资本：200万元人民币3）法定代表人：张明4）住所：辽宁省大连市甘井子区玉浓街78-3号5）经营范围：易制爆危险化学品：硝酸；其他危险化学品：甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、氨基磺酸的销售（无储存经营）；聚合氧化铝、聚丙烯酰胺、阻垢剂、缓蚀剂、消泡剂、化工产品、机械设备的销售（不含危险品）；钢材、不锈钢材料、建材、五金交电及有色金属销售；化工产品技术转让；环境保护监测；生态资源监测；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；技能技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；市政设施管理；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）6）关联关系：控股子公司其他关联方。7）履约能力分析：该公司财务状况和商业信用良好，本公司不怀疑其存在履约风险问题。8）截止2022年12月31日，大连保东化工贸易有限公司总资产：831.89万元；净资产：209.2万元，2022年度营业收入：1853.17万元，净利润：80.23万元。

三、关联交易主要内容

1）关联交易价格遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款

安排和结算方式参照合同约定执行。2）协议签订在公司董事会批准的日常关联交易范围内，广泰源与关联方签署有关交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广泰源与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合其生产经营和持续发展的需要；广泰源与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次公司控股子公司的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1、公司于2023年8月24日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

2、此项关联交易事项有利于满足广泰源正常生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意上述《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见；

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年8月28日