法尔胜：2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏法尔胜股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月18日以公告形式发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月5日下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年2月5日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年2月5日9:15～15:00期间的任意时间。

4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：陈明军先生

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数为169,468,039股，占公司有表决权股份总数的40.3972％；其中中小股东2人，代表有表决权股份数为1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；

2.通过网络投票的股东2人，代表股份56,946,324股，占上市公司总股份的13.5747％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意56,965,553股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意169,467,939股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.9091％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0909％。

3.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意169,468,039股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所2．律师姓名：居建平 张红叶3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024年2月6日