法尔胜：2026年第三次临时股东会决议公告

江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年03 月24 日以 公告形式发布了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年04 月08 日14:00。

(2)网络投票时间:2026 年04 月08 日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月 08 日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年04 月08 日9:15~ 15:00 期间的任意时间。

4、召开地点:江苏省江阴市澄江中路165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:董事长陈明军先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东(含股东代理人,下同)1,027 人,代表股份 172,795,410 股,占公司有表决权股份总数的41.1904%;其中中小股东1,024 人,代表股份3,345,700 股,占公司有表决权股份总数的0.7975%。

1、通过现场投票的股东3 人,代表股份112,515,486 股,占公司有表决权 股份总数的26.8211%。

2、通过网络投票的股东1,024 人,代表股份60,279,924 股,占公司有表决 权股份总数的14.3693%。

(三)公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

下: 本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如

1、审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况:同意172,464,410 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8084%;反对200,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%; 弃权130,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0758%。

中小股东表决情况:同意3,014,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的90.1067%;反对200,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的5.9808%;弃权130,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9125%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名:邵斌、刘成

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定;召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效;股东会的表决程 序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2026 年第三次临 时股东会的法律意见书;

2、江苏法尔胜股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年04 月09 日