欢瑞世纪：2022年度董事会工作报告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-21 欢瑞世纪(000892)公司公告

欢瑞世纪联合股份有限公司2022年度董事会工作报告报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理架构，稳步提升了公司治理水平。报告期内，公司深入学习和贯彻党的二十大报告，坚持以人民为中心的创作导向，坚持新时代党对文艺工作的要求、始终保持高度的社会责任感、始终坚持以弘扬传播社会主义核心价值观和新时代中华文化精神为己任。公司坚持深耕影视文化产业，围绕打造百年IP、建设制作服务管理平台和艺人服务管理平台，稳步推进专业化、数字化、平台化的战略布局。

一、主要经济指标完成情况和主要业务概要

本报告期内，公司实现营业收入59,619.88万元，比上年同期增加53.73%。其中，影视剧销售收入比上年同期增加69.73%，与去年同期相比，影视剧确认收入的剧集数量有所增加；艺人经纪服务收入比上年同期减少27.20%；电商收入比上年同期增加296.67%。本报告期内，公司净利润为765.75万元，归属于上市公司股东的净利润为1,795.06万元，相比去年同期实现扭亏为盈。

（一）截至本报告披露日，在平台实现首播的影视剧包括《山河月明》《沉香如屑》《沉香重华》《赤脚大仙》《猛龙过沟》《我们的日子》等，参与联合投资的电影《长津湖之水门桥》《熊出没·重返地球》《十年一品温如言》上映,综艺项目《今天你真好看》在腾讯视频上线播出。截至本报告披露日，公司取得发行许可证或上线备案号的影视剧为《山河月明》《沉香如屑》《沉香重华》《千秋令》《十年一品温如言》《我们的日子》，主要在创作中的影视剧包括《莲花楼》《千香引》等。公司在现实、软科幻、青春谍战、仙侠、探险等题材上积极探索内容的系列化，坚持精品化策略，强化了与各大平台的合作关系。

（二）报告期内，公司持续深化艺人经纪产业布局，打造艺人服务管理平台。公司加强对艺人经纪服务团队的持续优化；同时，注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升。持续深化艺人服务管理平台建设，持续探索艺人服务专业化、标准化的管理体系。公司搭建了艺人管理服务线上平台，标准化整合资源及服务流程，提升运营效率及业务数字化。截至本报告披露日，公司拥有任嘉伦、成毅、张予曦、刘学义、何中华等二十余位签约艺人。

（三）公司围绕制作优势，积极搭建自有IP体系，形成系列化、多样化的内容创作、衍生品开发等完整链条。报告期内，公司拥有对《十州三境》《捕星司》《千香引》《佳偶天成》《凤倾天阑》《谪仙》《喜欢你》《周瑜传》《万古修罗》《齐天至圣》《镜花缘传奇》《天香》和《蝮蛇行动》等40余部剧本和小说的影视剧改编权等权益。《沉香如屑》播出期间，公司自主及联合开发盲盒、手办、原版服装复刻、香氛等衍生品，同款服饰复刻和数字藏品短时间内售罄。同时，公司与上海豫园举办线下联动，开启还原“沉香世界”的“仙界游园会”。

（四）报告期内，公司不断完善“三会+独立董事”的治理结构，强化总裁办公会的运作机制，优化业务流程，加强专业化人才梯队建设，力争打造中国领先的文娱企业。公司加强精细化管理，搭建流程化、数字化的制作服务管理平台，对项目进行全流程管理，实现降本增效。同时，艺人业务也加强了线上平台服务，打造专业化、标准化的体系。

二、董事会及专业委员会的日常工作情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了7次会议，具体情况请见本报告后的附件。

（二）董事会专业委员会日常工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2022年度，专门委员会会议情况如下：

1、审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了5次会议，分别审议通过了包括但不限于《关于同意审计机构立信中联会计师事务所2021年财务报表及内控审计计划的议案》《听取立信中联会计事务所提交的2021年度财务报告审计情况的报告》《听取立信中联会计事务所提交的2021年度内控审计情况的报告》《同意在本次审计结论的基础上编制年度报告的议案》《同意在本次审计结论的基础上编制年度内控自我评价报告的议案》《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度内部控制评价报告》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022年

第三季度报告》等议案。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过了《关于将公司第九届董事会独立董事津贴的议案提交董事会、股东大会审议表决的议案》《关于将公司第九届董事会非独立董事津贴的议案提交董事会、股东大会审议表决的议案》。

3、提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，共召开1次会议，审议通过了《关于将董事候选人赵枳程、赵会强、钟君艳以及独立董事候选人张佩华、张巍提交董事会审议、股东大会表决的议案》。

4、战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司总经理担任主任委员。

三、2023年，公司以打造百年IP为核心，围绕建设制作服务管理和艺人服务管理平台，稳步推进相关业务。公司围绕着主营业务，将积极探索新科技、新消费赋能产业，不断优化公司资产质量及盈利能力。同时不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司信息披露质量不断提升，努力改善投资者关系管理，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇二三年四月十九日

附件：报告期内董事会日常工作情况一览表

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议披露时间
第八届董事会第十六次会议	2022年1月18日	一、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。	2022年1月19日
第八届董事会第十七次会议	2022年4月28日	一、《2021年度经营工作报告》。二、《2021年度董事会工作报告》。三、《2021年度财务决算报告》。四、《关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》。五、《2021年年度报告全文及其摘要》。六、《2021年度独立董事述职报告》。七、《2021年度内部控制评价报告》。八、《2021年度社会责任报告》。九、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。十、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。十一、《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》。十二、《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。十三、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。十四、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。十五、《2022年第一季度报告》。十六、《关于召开2021年度股东大会的议案》。	2022年4月30日
第八届董事会第十八次会议	2022年5月31日	一、《关于同意欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司开设募集资金专项账户的议案》。二、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。	2022年6月1日
第八届董事会第十九次会议	2022年7月26日	一、《2022年半年度报告及摘要》。二、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	2022年7月28日
第八届董事会第二十次会议	2022年9月20日	一、《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司延长担保期限的议案》。二、《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》。	2022年9月21日
第八届董事会第二十一次会议	2022年10月27日	一、《2022年第三季度报告》。
第八届董事会第二十二次会议	2022年12月30日	一、《关于董事会换届选举的议案》。 1、同意推荐赵枳程先生为公司第九届董事会董事候选人； 2、同意推荐赵会强先生为公司第九届董事会董事候选人； 3、同意推荐钟君艳女士为公司第九届董事会董事候选人； 4、同意提名张佩华先生为公司第九届董事会独立董事候选人； 5、同意提名张巍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。二、《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。三、《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》。四、《关于修订<公司章程>的议案》。	2022年12月31日

五、《关于修订部分制度的议案》。

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

2、《关于修改<独立董事制度>的议案》；

3、《关于修改<提供对外担保的管理制度>的议案》；

4、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

5、《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

六、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。