双汇发展：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-19

河南双汇投资发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开情况

(一) 召集人：公司董事会。

(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

(三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

(四) 现场会议召开时间：2023年4月18日15:30。

(五) 网络投票时间：2023年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月18日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月18日9:15~15:00期间的任意时间。

(六) 主持人：公司董事长万隆先生。

(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 会议出席情况

(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表91人，代表股份2,564,754,753股，占公司有表决权股份总数的74.0261%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）25人，代表股份2,439,793,377股，占公司有表决权股份总数的70.4194%。

2. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东66人，代表股份124,961,376股，占公司有表决权股份总数的3.6067%。

3. 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）82人，代表股份127,428,061股，占公司有表决权股份总数的3.6779%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

三、 议案审议表决情况

(一) 议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二) 议案表决结果

1.00《公司2022年度董事会工作报告》

同意2,564,233,303股，反对402,750股，弃权118,700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00《公司2022年年度报告和年度报告摘要》

同意2,564,233,303股，反对402,750股，弃权118,700股，同意股占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的99.9797%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.00《公司2022年度监事会工作报告》

同意2,564,229,803股，反对404,250股，弃权120,700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%。

该议案经与会股东表决获得通过。

4.00《公司2022年度利润分配预案》

同意2,564,752,303股，反对1,750股，弃权700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，中小股东表决情况：同意127,425,611股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9981%，反对1,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014%，弃权700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0005%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

5.00《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

同意2,564,050,308股，反对494,045股，弃权210,400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9725%。

其中，中小股东表决情况：同意126,723,616股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4472%，反对494,045股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3877%，弃权210,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1651%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6.00《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

同意2,549,401,787股，反对128,950股，弃权15,224,016股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4014%。

其中，中小股东表决情况：同意112,075,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.9517%，反对128,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1012%，弃权15,224,016股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9471%。该议案经与会股东表决获得通过。

7.00《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

同意2,564,750,103股，反对3,950股，弃权700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

四、 律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

五、 备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 法律意见书；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会2023年4月19日