鞍钢股份：第九届第二十次董事会决议公告

鞍钢股份有限公司第九届第二十次董事会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月18日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年9月22日以通讯方式召开第九届第二十次董事会。董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举王军先生为公司第九届董事会董事长。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组成如下：

1. 战略委员会

主席：王军

成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

2. 薪酬与考核委员会

主席：冯长利

成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实

3. 提名委员会

主席：汪建华成员：王军、田勇、冯长利、王旺林、朱克实

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会2023年9月22日