赣能股份：2023年第二次临时董事会会议决议公告

江西赣能股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司2023年第二次临时董事会会议于2023年5月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为2023年5月23日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于调整合资公司注册资本金的议案》。

同意公司与陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力”）按照49%：51%的持股比例共同出资成立陕煤电力上高发电有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），并调整其注册资本金为160,000万元，首期出资1,000万元。合资公司定位为上高二期清洁煤电项目申报核准、建设、运营的实施主体。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。

三、备查文件

（一）公司2023年第二次临时董事会会议决议；

（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会2023年5月23日