赣能股份：关于适用简化程序召开江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)2026年第一次债券持有人会议结果的公告

25 赣能GK01

关于适用简化程序召开江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债 券(第一期) 2026 年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

江西赣能股份有限公司公司债券持有人:

根据《公司债券发行与交易管理办法》《江西赣能股份有限公司2025 年面向 专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)募集说明书》(以下 简称“《募集说明书》”)《江西赣能股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)及 《江西赣能股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》 等有关规定和约定,鉴于江西赣能股份有限公司(以下简称“发行人”)拟变更债券 信用评级安排事项已触发公司债券持有人会议召开条件,且上述事项预计不会对债 券持有人权益保护产生重大不利影响,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中 信建投证券”)作为江西赣能股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色科技创新公司债券(第一期)(以下简称“25 赣能GK01”或“本期债券”)的受 托管理人,于2026 年6 月3 日适用简化程序召开了本期债券2026 年第一次债券持 有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。现将本次债券持有人会议召开情况 及决议公告如下:

一、债券基本情况

(一)发行人名称:江西赣能股份有限公司

(二)证券代码:524414.SZ

(三)证券简称:25 赣能GK01

(四)基本情况:本期债券发行规模为3 亿元,债券期限为3 年,票面利率为 2.10%,起息日为2025 年9 月23 日,本期债券到期时一次性还本付息,到期日为 2028 年9 月23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日); 本期债券无增信措施。

二、会议召开和出席情况

(一)会议名称:江西赣能股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行碳 中和绿色科技创新公司债券(第一期)2026 年第一次债券持有人会议

(二)召集人:中信建投证券股份有限公司

(三)债权登记日:2026 年6 月2 日

(四)召开时间:2026 年6 月3 日10:00 开始

(五)投票表决期间:2026 年6 月3 日至2026 年6 月4 日17:00

(六)召开地点:线上

(七)召开方式:线上,以邮寄、电子邮件等通讯方式采取记名方式进行表决

(八)表决方式是否包含网络投票:否

(九)出席情况:截至债权登记日,本期债券未偿还且享有表决权的债券张数 为3,000,000 张。出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共3 名,代表 有表决权的本期债券1,900,000.00 张,占本期债券未偿还且有表决权债券总张数的 63.33%。本次债券持有人会议的出席情况符合《募集说明书》《债券持有人会议 规则》及会议通知关于会议召开条件的规定。

三、会议审议事项及表决结果

本次债券持有人会议审议了《关于变更江西赣能股份有限公司2025 年面向专 业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)信用评级安排的议案》。 具体议案内容详见《关于适用简化程序召开江西赣能股份有限公司2025 年面向专 业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)2026 年第一次债券持 有人会议的通知》。

本次债券持有人会议表决结果如下:

同意票1,900,000 张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人 代理人所代表的有效表决权债券总数的100%;反对票0 张,占出席本次债券持有 人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的0%;弃 权票0 张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的 有效表决权债券总数的0%。

根据《债券持有人会议规则》及会议通知的相关约定,本次债券持有人会议 作出的决议,须经超过出席本次债券持有人会议且有表决权的债券持有人所持表决 权的二分之一同意方可生效。根据上述表决结果,《关于变更江西赣能股份有限公 司2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)信用 评级安排的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。

本次债券持有人会议决议自通过之日起生效,对全体债券持有人(包括未出 席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债 券的持有人)均具有同等效力和约束力。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经江西华邦律师事务所见证并出具法律意见书。江西华 邦律师事务所认为,本次会议的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格 及会议的表决方式和程序等均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》 《债券持有人会议规则》的规定,表决结果合法、有效。

五、联系方式

1、受托管理人、会务负责人:中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区景辉街16 号院1 号楼泰康集团大厦9 层

联系人:肖云,郑乔方

电话:010-56051944

电子邮箱:zhengqiaofang@csc.com.cn

传真:010-56051944

2、发行人:江西赣能股份有限公司

联系地址:江西省南昌市高新区火炬大街199 号

联系人:尹思悦

电话:0791-88109899

传真:0791-88106119

六、附件

江西华邦律师事务所关于江西赣能股份有限公司2025 年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)2026 年第一次债券持有人会议的法 律意见书。

(以下无正文)

(本页无正文,为《关于适用简化程序召开江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券第一期)2026年第一次债券持有人会议结果 的公告》之盖章页)

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