航天科技：董事会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第二十四次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，委托出席0人，缺席0人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了《2024年第三季度财务报表》。

具体内容见公司于同日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日