航天科技：第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第 八届董事会第八次(临时)会议通知于2026 年4 月7 日以通讯方式 发出,会议于2026 年4 月13 日以通讯表决方式召开,会议应表决的 董事8 人,实际参加表决的董事8 人。会议由董事长袁宁先生主持, 公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于解散注销Hiwinglux S.A.的议案》。

同意解散注销Hiwinglux S.A.(以下简称海鹰卢森堡),并授 权公司经营层在有关法律法规范围内办理与本次解散注销相关的事 宜。解散注销后海鹰卢森堡停止存续,其全部资产和负债由唯一股东 As-Hitechlux S.àr.l 承继。

表决情况:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

二、备查文件

1.第八届董事会第八次(临时)会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日