航天科技：2025年度股东会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决议案的情形,亦未涉及变更以往股东会 决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议时间:2026 年5 月19 日14:30

网络投票时间:2026 年5 月19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月19 日9:15 至9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026 年5 月19 日9:15 至15:00。

2.股权登记日

2026 年5 月13 日

3.会议召开地点

北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼一层会议室

4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人

本公司董事会

6.主持人

董事长袁宁

7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共970 名,代表股份 190,726,560 股,占公司有表决权股份总数的23.8945%(百分比按 照四舍五入的方式保留四位小数,下同)。其中:参加本次股东会现 场会议的股东及股东代理人0 名,代表股份数0 股,占公司有表决权 股份总数0.0000%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统进行网络投票的股东及股东代理人970 人,代表股份数 190,726,560 股,占公司有表决权股份总数的23.8945%。

出席本次股东会的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或 合计持有公司5%以上股份以外的股东)共968 名,代表股份数 6,223,640 股,占公司股份总数的0.7797%。

9.其他人员出席情况

公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议, 部分高级管理人员以现场方式列席本次会议,北京市中伦律师事务所 的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进 行,审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》。

| 总体表决情况 | 190,022,560 | 99.6309% | 390,400 | 0.2047% | 313,600 | 0.1644% |

| 其中:中小投 资者表决情况 | 5,519,640 | 88.6883% | 390,400 | 6.2729% | 313,600 | 5.0389% |

2.审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。

| 总体表决情况 | 189,948,276 | 99.5919% | 459,284 | 0.2408% | 319,000 | 0.1673% |

| 其中:中小投 资者表决情况 | 5,445,356 | 87.4947% | 459,284 | 7.3797% | 319,000 | 5.1256% |

3.审议通过了《关于公司2025 年度报告全文及摘要的议案》。

| 总体表决情况 | 190,018,660 | 99.6288% | 392,300 | 0.2057% | 315,600 | 0.1655% |

| 其中:中小投 资者表决情况 | 5,515,740 | 88.6256% | 392,300 | 6.3034% | 315,600 | 5.0710% |

4.审议通过了《关于公司2026 年一季度利润分配预案的议案》。

一季度利润分配预案的议案》。

| 总体表决情况 | 189,947,676 | 99.5916% | 423,684 | 0.2221% | 355,200 | 0.1862% |

| 其中:中小投 资者表决情况 | 5,444,756 | 87.4851% | 423,684 | 6.8077% | 355,200 | 5.7073% |

5.审议通过了《关于2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

| 总体表决情况 | 189,852,360 | 99.5416% | 783,900 | 0.4110% | 90,300 | 0.0473% |

| 其中:中小投 资者表决情况 | 5,349,440 | 85.9536% | 783,900 | 12.5955% | 90,300 | 1.4509% |

本次会议还听取了公司独立董事述职报告和高级管理人员薪酬 方案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称

北京市中伦律师事务所

2.律师姓名

何敏、邱景涛

3.律师见证意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会 议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决 结果均合法有效。

四、备查文件

1.航天科技控股集团股份有限公司2025 年度股东会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日