航天科技：第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第 八届董事会第十三次(临时)会议通知于2026 年9 月8 日以通讯方 式发出,会议于2026 年9 月11 日以通讯表决方式召开,会议应表决 的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。会议由董事长袁宁先生主持, 公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和召开程序及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于调整公司组织机构及职责分工的议案》。

为进一步优化职能配置,提升治理效能,结合实际工作需要,同 意对公司本部组织机构及职责分工予以调整,调整后,公司本部部门 总数保持为7 个,具体分别为综合运营部、党群人事部、计划财务部、 证券投资部、市场营销部、质量管理部以及法律审计部/纪检监察办 公室。

表决情况:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、备查文件

第八届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日