厦门港务：2026年度第三次临时股东会决议公告

厦门港务发展股份有限公司 2026 年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决提案的情况;

2.本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2026 年9 月15 日(星期二)下 午15:00;

2.网络投票时间:2026 年9 月15 日。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年9 月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2026 年9 月15 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

(二)现场会议召开地点:厦门市湖里区东港北路31 号 港务大厦20 楼公司大会议室;

(三)召开方式:本次股东会采取网络投票与现场投票 相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:陈朝辉;

(六)会议召开的合法合规性:会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港 务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定;

(七)会议的出席情况

1.参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共275 人,代表股份1,194,313,802 股,占公司股份总数 1,542,307,913 股的77.4368%。其中:

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代 表共1 人,代表股份1,187,405,838 股,占公司股份总数的 76.9889%。

(2)参加网络投票的股东274 人,代表股份6,907,964 股,占公司股份总数的0.4479%。

(3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持 有公司5%以上股份以外的股东)274人,代表股份6,907,964 股,占公司股份总数的0.4479%。

2.公司董事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级 管理人员列席了本次会议,福建天衡联合律师事务所律师列 席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审 议通过了以下议案,具体表决情况如下:

《关于本公司向控股子公司新增借款额度的议案》

本项议案表决结果:同意股份1,189,173,499 股,占出席 会议有表决权股份总数的99.5696%;反对股份4,851,703 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.4062%;弃权股份288,600 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份1,767,661 股,占 出席会议中小股东有表决权股份总数的25.5887%;反对股份 4,851,703 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.2335%;弃权股份288,600 股,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的4.1778%。

表决结果:本项议案已通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、邢志华律师列席 见证了本次股东会并出具了法律意见书,认为本公司2026 年度第三次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股 东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会人 员的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法 有效。

四、备查文件

1.公司2026 年度第三次临时股东会会议记录;

2.福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股 份有限公司2026 年度第三次临时股东会的法律意见书;

3.公司2026 年度第三次临时股东会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日