浙商中拓：第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会会议于2023年6月26日上午以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于拟设立浙商中拓集团嘉航有限公司的议案》

内容详见2023年6月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-46《关于拟设立浙商中拓集团嘉航有限公司的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023年6月27日