浙商中拓：第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告

浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年11月14日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议案

内容详见2024年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-86《关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的议案

内容详见2024年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-87《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

内容详见2024年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-88《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

议案三需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会2024年第七次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年11月15日