景峰医药：第八届董事会第二十六次会议决议公告

湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2023年12月8日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十六次会议于2023年12月13日上午9:00—11:00以通讯方式召开。

3、会议应出席表决董事6人，实际出席表决董事6人。

4、会议由董事长叶湘武先生主持。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了下列议案：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》及《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议，定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2023年12月14日