*ST景峰：2024年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-135
湖南景峰医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年11月28日9:15-15:00。
2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：代理董事长张莉女士
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2,185人，代表股份253,244,870股，占公司有表决权股份总数的28.7852％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份125,994,034股，占公司有表决权股份总数的14.3212％。
通过网络投票的股东2,181人，代表股份127,250,836股，占公司有表决权股份总数的14.4640％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2,184人，代表股份139,564,205股，占公司有表决权股份总数的15.8636％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份12,313,369股，占公司有表决权股份总数的1.3996％。
通过网络投票的中小股东2,181人，代表股份127,250,836股，占公司有表决权股份总数的14.4640％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
1、《2024年度董事薪酬方案》；
总表决情况：
同意236,356,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.3312％；
反对16,413,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4811％；
弃权475,420股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1877％。
中小股东总表决情况：
同意122,675,716股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.8991％；
反对16,413,069股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
11.7602％；
弃权475,420股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3406％。
表决结果：通过。
2、《2024年度监事薪酬方案》；
总表决情况：
同意236,444,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.3660％；
反对16,327,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4474％；弃权472,420股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1865％。
中小股东总表决情况：
同意122,764,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.9624％；
反对16,327,769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
11.6991％；
弃权472,420股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3385％。
表决结果：通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意248,396,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0855％；
反对4,518,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7842％；
弃权329,920股（其中，因未投票默认弃权49,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303％。
中小股东总表决情况：
同意134,715,875股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.5261％；
反对4,518,410股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.2375％；
弃权329,920股（其中，因未投票默认弃权49,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2364％。
表决结果：通过。
4、《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意248,867,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.2716％；
反对4,227,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6691％；弃权150,020股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592％。
中小股东总表决情况：
同意135,187,175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.8638％；
反对4,227,010股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.0287％；
弃权150,020股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1075％。
表决结果：通过。
三、律师法律意见书摘要
公司委托广东崇立律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇立律师事务所委派占荔荔律师、江丹丹律师现场见证股东大会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2024年11月29日