*ST景峰：关于调整“16景峰01”面值的公告

湖南景峰医药股份有限公司关于调整“16景峰01”面值的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、债券简称：16景峰01

2、债券代码：112468

3、本次债券面值调整生效日：2025年1月10日

4、债权登记日：2025年1月9日

5、本金调整比例：本次本金调整比例为37.33%，调整后面值调整为47.63元

一、本期债券基本情况

1、债券名称：湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

2、债券简称：16景峰01。

3、债券代码：112468。

4、发行总额：人民币8亿元。

5、债券余额：人民币2.9464亿元(截止本次调整前)。

6、票面利率：本期债券存续期前3年票面利率为3.78%，在本期债券存续期

的第3年末，发行人选择上调债券票面利率至7.50%；在本期债券存续期的第4年

末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第5年的票面利率为7.50%。

二、本期债券面值调整原因

根据“16景峰01”持有人已签署的《湖南景峰医药股份有限公司债务豁免协

议》，5家基金管理人代表了9只证券投资基金，累计豁免其所持有的公司“16景

峰01”债券本金共计1.1亿元，以及其所持“16景峰01”债券截至2024年12月

31日前除本金外应收未收的全部费用。各家持有人豁免的债券本金占其持有的债券本金比例均为37.33%，本次豁免为同比例豁免本金。

三、本次债券面值调整方案

本次本金豁免采用调减面值的方式，具体安排如下：

1、债券面值调整生效日：2025年1月10日

2、债权登记日：2025年1月9日

3、调整金额：本金合计减少110,000,000.00元，对应每张债券面值减少

28.37元。本次调整，将于2025年1月10日将债券本金余额调整减少110,000,000.00元。本次本金调整对象为截止2025年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16景峰01”持有人。每张“16景峰01”债券调整本金人民币28.37元。

4、面值调整：本次本金调整后，16景峰01面值调整为47.63元。调整后债券面值（47.63元）=调整前债券面值（76.00元）-本次本金调整金额（28.37元）。

5、面值调整后的开盘参考价计算公式=调整前债券交易价格-本次本金调整金额（28.37元）。

四、后续处置安排及相关风险

公司已进入预重整程序。预重整程序有利于提前启动包括债权申报登记与审查、资产调查、审计评估等工作，有利于公司与债权人、意向重整投资人等提前进行协商和沟通，在平等保护各方合法权益的前提下，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的预重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整成功率。公司将严格按照有关法律、法规及规则的规定履行相关后续信息披露义务，保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，积极配合法院做好预重整相关工作。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司关于调整“16景峰01”面值的公告》之盖章页）

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025年1月7日