石药景峰：2026年第二次临时股东会决议公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2026 年9 月8 日14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年9 月8 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票 的时间为2026 年9 月8 日9:15-15:00。

2、召开地点:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661 号双创大厦11 楼公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长张翊维先生

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

7、会议的股东出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东577 人,代表股份708,650,674 股,占公司有表 决权股份总数的40.2746%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份667,379,001 股,占公司有表决 权股份总数的37.9290%。

通过网络投票的股东573 人,代表股份41,271,673 股,占公司有表决权股

份总数的2.3456%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东575 人,代表股份117,487,347 股,占公司 有表决权股份总数的6.6771%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份76,215,674 股,占公司有 表决权股份总数的4.3315%。

通过网络投票的中小股东573 人,代表股份41,271,673 股,占公司有表决 权股份总数的2.3456%。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,广东崇立 律师事务所委派律师出席了本次股东会进行见证。

二、提案审议和表决情况

下:

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如

1、《关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

总表决情况:

同意239,706,531 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4367%;

反对11,301,481 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4996%;

弃权160,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0637%。

中小股东总表决情况:

同意106,025,866 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2445%;

反对11,301,481 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6193%;

弃权160,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1362%。

关联股东石药控股集团有限公司回避表决该议案,涉及回避表决股份数合计 为457,482,662 股。

表决结果:通过。

三、律师法律意见书摘要

公司委托广东崇立律师事务所对本次股东会进行见证。广东崇立律师事务所 委派韩旭律师、黄夏蕊律师现场见证股东会并出具了经该所负责人占荔荔确认的 《广东崇立律师事务所关于石药集团湖南景峰医药股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的法律意见书》。该所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的规定;所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议;

2、《广东崇立律师事务所关于石药集团湖南景峰医药股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日