ST数源：2023年第三次临时股东大会决议公告

数源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年8月24日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月24日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年8月24日（星期四）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东大会会议股权登记日：2023年8月18日。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份203,396,354股，占上市公司总股份的44.8179％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197,482,626股，占上市公司总股份的43.5148％。通过网络投票的股东9人，代表股份5,913,728股，占上市公司总股份的

1.3031％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,913,728股，占上市公司总股份的1.3031％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份5,913,728股，占上市公司总股份的1.3031％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意202,533,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.5759％；反对786,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3864％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。

中小股东总表决情况：

同意5,051,028股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4119％；反对786,000股，占出席会议的中小股东所持股份的13.2911％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2970％。

表决结果：通过

（二）以特别决议审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意202,515,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.5671％；反对880,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意5,033,228股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1109％；反对880,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司2023年8月25日