大亚圣象：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023---013

大亚圣象家居股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年4月18日（周二）下午1:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日上午9:15，结束时间为2023年4月18日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，

由董事、副总裁、财务总监陈钢先生主持本次股东大会。

6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份261,388,211股，占公司有表决权股份总数的47.7511%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份254,200,900股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份7,187,311股，占公司有表决权股份总数的1.3130%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、公司2022年度董事会工作报告

表决情况：同意261,289,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%；反对46,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：该议案获得通过。

2、公司2022年度监事会工作报告

表决情况：同意261,289,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%；反对46,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：该议案获得通过。

3、公司2022年年度报告全文及摘要

表决情况：同意261,289,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9621%；反对46,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：该议案获得通过。

4、公司2022年度财务决算报告

表决情况：同意261,289,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%；反对46,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：该议案获得通过。

5、公司2022年度利润分配预案

表决情况：同意260,848,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7933%；反对540,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,647,211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.4841%；反对540,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.5159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

6、关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意261,289,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%；反对46,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,088,311股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6212%；反对46,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6414%；弃权53,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7374%。

表决结果：该议案获得通过。

7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结

表决情况：同意261,289,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%；反对46,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0176%；弃权53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：该议案获得通过。

本次股东大会听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：赵小雷、李可慧

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会2023年4月19日